우리의 내부 통제 시스템은 일본 회사 법을 기반으로하며 적절한 비즈니스 운영을 보장하는 시스템을 구축하기 위해 이사회가 결정한 기본 정책을 활용합니다. 또한, 우리는 금융 상품 및 교환법을 기반으로하는 내부 통제보고 시스템과 적절한 재무보고를 보장하기위한 시스템의 개발 및 운영을 기반으로하는 내부 통제보고 시스템을 갖추고 있습니다. 재무보고 관련 내부 통제 조건은 대통령의 직접 통제하에있는 내부 통제 부 (감사 부서)에 의해 평가됩니다. 2024 년 3 월에 발표 된 내부 통제 보고서에서 2023 회계 연도에 대한 재무보고 관련 내부 통제는“효과적”으로 평가되었습니다. 외부 감사 회사의 보고서는 또한 모든 주요 측면에서 컨트롤이 적절한 것으로 평가했습니다.

NEG는 이사회 회의에서 다음과 같이 내부 통제에 관한 기본 정책을 승인했습니다.
* 투자자 결정에 큰 영향을 미칠 수있는 문제는“비즈니스 위험”

회사는 회사 그룹 내에서 법률 및 규정을 준수 할뿐만 아니라 법률 및 규정을 계속 준수하는 전문 기관으로 규정 준수위원회를 설립했습니다.위원회는 다음을 구현해야합니다. [1]“기업 철학의 개정”,“부정적인 그룹의 행동 규범”및“활동의 원칙”및 계획을 세우고 계획하고, 그러한 재료를 구현하고, 그러한 측정을 수행하고, 그러한 측정을 해제하고,“ [2] 사회적 조건의 이동, 관련 법률 및 국내외 규정, 교육 제공을 포함한 준수에 대한 정보를 수집하고 분석했습니다. [3] 내부보고 시스템 운영 (연락처 : 준수위원회, 법률 회사 등). 이러한 구현 된 조치의 세부 사항은 이사회 및 기업 감사인에게 정기적으로보고됩니다. 또한, 불법 행위 등의 성과 등이 회사의 이사 또는 임원 또는 회사 그룹 회사를 포함하는 경우, 준수위원회는 세부 사항을 적시에 기업 감사인에게보고해야합니다.
내부 감사 부서 (감사 부)은 내부 감사 규정 및 감사 계획을 기반으로 독립적 인 직책에서 각 부서 및 모든 그룹 회사의 내부 감사를 구현해야하며, 필요에 따라 대통령 및 기업 감사인에게 구현 상태를보고해야합니다.

이사의 임무 실행에 관한 문서 (승인 문서 및 기타 의사 결정 문서, 회의록 등)는 법률 및 규정 및 회사가 제시 한 문서 관리 규칙 및 기타 규칙을 준수하여 적절하게 보관하고 관리해야합니다.

회사는 주기적으로 위험을 평가하고, 관리 위험을 식별하며,이를 완화하거나 제거하는 데 필요한 조치를 취합니다. 회사의 위험과 관련된 사업 (예 : 자료 조달 등, 자연 재해, 사고 및 재난, 정보 보안, 환경 등)은 규제 및 지침을 수립, 교육 제공, 필요로하는 매뉴얼을 준비하는 것과 같은 수단을 통해 책임 부서 또는 전문위원회에 의해 감독해야합니다.
새로 발생한 위험에 대해, 대통령은 즉시 책임있는 사람을 결정하고 대책을 시행 할 것입니다.
경영진에게 특히 중요한 문제에 대해 논의하고 이사회 회의 및 관리위원회에보고해야합니다.

회사는 경영 목표를 명확하게하고 비즈니스를 효율적으로 운영하기 위해 임원 시스템 및 비즈니스 그룹 시스템 접근 방식을 도입했으며, 각 비즈니스 그룹별로 연간 예산 (비즈니스 계획)을 설정하고 이사회 회의에서 회사 전체에 따라 설정합니다. 또한 회사는 이사회 회의, 관리위원회 회의 및 비즈니스 그룹 회의에서 다양한 관점에서 매월 매월 비즈니스 성과를 관리하고 토론 및 시험 중요한 관리 문제를 관리해야합니다.
필요한 정보가 흥미로운 당사자에게 전달되고 적절한 결정이 적시에 이루어 지도록하기 위해 전자 승인 시스템과 같은 정보 기술이 활용됩니다.

회사는 회사 그룹의 이사 및 직원의 판단 및 행동에 대한 표준을 구성하는 NEG 그룹 행동 강령 및 NEG 그룹 활동 원칙을 준수하고 보장하고 있으며 내부보고 시스템을 운영하고 있습니다. 회사 또는 회사 그룹 회사의 이사 또는 임원과 관련된 불법 행위 등의 성과가보고 된 경우, 준수위원회는 세부 사항을 적시에 기업 감사인에게보고해야합니다.
또한 회사 그룹의 재무보고의 적절성을 보장하기 위해 회사와 그 그룹 회사는 필요한 조직 시스템과 내부 감사 부서 (감사 부서)를 설립하고 운영하고 있으며 그러한 시스템의 유효성을 평가하고 있습니다.
위의 조치 외에, 회사는 자회사와 기업 감사관의 자회사에 대한 관리 문제를 자회사에 파견하고, 각 자회사의 책임을 맡고, 각 자회사의 담당 임원을 결정하고, 사업의 실행에 관한 상담을위한 시스템을 수립하고, 사업의 교환을위한 시스템을 수립하거나, 사업을 수행하거나 사업을 수행하거나 사업을 수행하는 시스템을 수립하는 것과 같은 수단을 식별하고 해결해야합니다. 회사와 그 자회사는 정기적으로 수행되어야하며 회사는 회사 그룹이 적절하다고 판단되는 조치를 취할 위험을 식별해야합니다. 특히, 해외 자회사의 경우, 회사는 대규모 자연 재해 등의 경우 회사에보고 할 문제 목록을 준비했으며, 문제가 발생한 경우이를 식별하고 대책을 이행하기 위해 노력해야합니다. 회사 및 자회사의 최고 경영진은 필요에 따라 경영 효율성을 향상시키기 위해 회의를 개최해야합니다.

회사 그룹의 비즈니스 효율성을 향상시키기 위해 그룹 금융 및 그룹 공통 회계 시스템이 활용됩니다.

행정 부서에 속한 직원은 필요에 따라 기업 슬롯 나라인이 의무를 돕습니다. 그 동안, 그러한 직원의 양도 등에 관한 기업 슬롯 나라인의 의견은 존중됩니다.

이사 및 직원은 회사 그룹에 중요한 영향을 미치는 문제에 대한 사실 전후에 지체없이 기업 감사인에게보고해야합니다. 또한, 책임있는 직원은 내부보고 시스템의 운영 상태와 내부 감사의 구현 상태에 대해 적절하게보고해야합니다. 또한, 불법 행위 등의 성과 등의 회사 또는 회사 그룹 회사의 이사 또는 임원과 관련된 경우, 규정 준수위원회는 세부 사항을 적시에 기업 감사인에게보고해야합니다.

이사 및 직원은 기업 슬롯 나라원이 요청할 때 즉시보고해야합니다.

자회사 감사와 관련된 문제를 이해하기 위해 기업 감사인은 자회사의 기업 감사원과 적절하게 협력해야합니다.

내부보고 시스템의 운영 상태는 기업 감사인에게 적절하게보고됩니다. 그러한보고의 이유에 대한 내부보고 시스템에 따라 기자에 대한 해고 또는 기타 재난 치료는 회사가 명시한 규칙에 명시된 바와 같이 금지됩니다.

기업 감사원의 의무 실행으로 인해 발생하는 비용과 관련하여, 지불 처리는 회사 감사원의 요청에 따라 이루어져야합니다.

기업 슬롯 나라인은 대표 이사, 회계 슬롯 나라관 및 슬롯 나라 부서가 적절하다고 간주되는 것으로 의견을 교환해야합니다.